Ξέπλυμα χρήματος
Θεσσαλονίκη: Στην ανακρίτρια για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος Γεωργιανός γνωστός ως «Λίπος»
Ένας Γεωργιανός γνωστός ως «Λίπος» απολογήθηκε στη Θεσσαλονίκη για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα …
Περισσότερα ...
Ξέπλυμα χρήματος
Ποιος είναι ο "υπόγειος τραπεζίτης" των καρτέλ κοκαΐνης στη Γλυφάδα - Ο KLAVER διακίνησε 250 εκατ. ευρώ
Ο "υπόγειος τραπεζίτης" διακινούσε και ξέπλενε βρώμικο χρήμα για λογαριασμό μεγάλων καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών. Ο "υπόγειος τραπε…
Περισσότερα ...
Ξέπλυμα χρήματος
Δέσμευσαν τους λογαριασμούς του Νίκου Κοκλώνη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Απάτη-μαμούθ 22 εκατ. σε βάρος του δημοσίου
Τι αναφέρεται στο πόρισμα Βουρλιώτη για ξέπλυμα χρήματος και εγκληματική οργάνωση, που ζημίωσε το Δημόσιο κατά 22 εκατ. ευρώ - Δεν έχει βρεθεί τίποτα…
Περισσότερα ...
πρεσβυτέρα
Κιβωτός του Κόσμου: Έλεγχος και στο «πόθεν έσχες» της πρεσβυτέρας του πατέρα Αντώνιου
Προτεραιότητα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος Ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης της μέχρι πρότινος προέδρου του ΔΣ της ΜΚΟ Κιβωτός …
Περισσότερα ...
Ξέπλυμα χρήματος
Η απίστευτη απάτη με ανυποψίαστους Έλληνες – Πώς έκλεβαν τραπεζικούς λογαριασμούς και βρέθηκαν υπόλογοι στη Γερμανία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Η χαρακτηριστική περίπτωση μίας γυναίκας στη Θεσσαλονίκη πό θύματα ηλεκτρονικής απάτης στην Ελλάδα… κατηγορούμενοι για νομιμοποίηση εσόδων από παρ…
Περισσότερα ...
Τράγκας
Κληρονομιά Τράγκα: Δεσμεύεται η περιουσία από το «Ξέπλυμα Χρήματος»
Θέμα λίγων ημερών η έκδοση του πορίσματος που θα βάζει μπλόκο σε ακίνητα και λογαριασμούς
Περισσότερα ...
Προφυλάκιση
Νέα προφυλάκιση για τον «Dr Kontos» τρεις ημέρες πριν λήξει το 18μηνο
Στην φυλακή θα παραμείνει ο «Dr Kontos», ο οποίος επρόκειτο να αποφυλακιστεί στις 16 Δεκεμβρίου για την υπόθεση των θανάτων που προκάλεσε παριστάν…
Περισσότερα ...
Ποινική δίωξη
Αντιμέτωπος με νέα κατηγορία ο «Dr Kontos» - Καλείται σε απολογία για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα
Επιπλέον μία κατηγορία που σχετίζεται με τη δράση του βαρύνει τον δήθεν διακεκριμένο ογκολόγο, ο οποίος έναντι υψηλών αμοιβών χορηγούσε «θεραπευτι…
Περισσότερα ...
σκάνδαλα
Novartis: Πρόταση εισαγγελέα να παραπεμφθεί σε δίκη ο Κων/νος Φρουζής για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Την παραπομπή του πρώην ισχυρού άνδρα της Novartis Κων/νου Φρουζή στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών, προτείνει η εισαγγελέας Ελένη Μιχαλοπ…
Περισσότερα ...
Φοροδιαφυγή
Στον εισαγγελέα φάκελος πασίγνωστου τραγουδιστή για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα
Στα χέρια των εισαγγελικών αρχών βρίσκεται πλέον φάκελος για πασίγνωστο τραγουδιστή, ο οποίος εντοπίστηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων …
Περισσότερα ...
Οπλα
Έκρυβε στην αποθήκη 710.000 ευρώ και όπλα!
710.000 ευρώ βρέθηκαν σε μία μικρή αποθήκη, στο Ηράκλειο, δίπλα στο σπίτι ενός 55χρου άντρα, ελεύθερο επαγγελματία. Για τον συγκεκριμένο άντρα, με…
Περισσότερα ...
Πολιτική
Στα «σκαριά» νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος – Ποιες αλλαγές θα φέρει
Νέο νομοσχέδιο κατά του ξεπλύματος χρήματος με το οποίο θα ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2018/843 της ΕΕ για την καταπολέμηση …
Περισσότερα ...
Ξέπλυμα χρήματος
"Συμμορία των 11": Μαραθώνιες απολογίες μέχρι τα ξημερώματα - Δύο προφυλακίσεις
Με μια διαδικασία η οποία διήρκησε μέχρι τις 03:10!!! – ξεκίνησε με την μετάβαση των κατηγορουμένων το πρωί στις 09:00 στα Δικαστήρια – ολοκλη…
Περισσότερα ...
Ξέπλυμα χρήματος
Μαφία της Καλαμάτας: Ο “εγκέφαλος” με την πολυτελή ζωή και οι αποκαλυπτικοί διάλογοι για το “ξέπλυμα” των 4,5 εκατ. ευρώ
Τα… χαμένα 4.500.000 ευρώ από την μεγάλη κλοπή της Τράπεζας της Ελλάδος, στην Καλαμάτα, βρίσκονται πίσω από την μεγάλη επιχείρηση που εξαπέλυσ…
Περισσότερα ...
Τροπολογίες
Τροπολογία Τσιάρα: Νέα προθεσμία έως τις 19 Μαΐου για να μην λήξουν χιλιάδες δεσμεύσεις της Αρχής για το Ξέπλυμα
Παράταση στον αγώνα δρόμου που δίνει η Αρχή για το Ξέπλυμα ώστε να μη λήξουν αυτοδικαίως οι δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων χιλιάδων υπόπτων…
Περισσότερα ...
featured
Εικόνες από το μέλλον στη σφαγή της Βάρης;
Απύθμενος κυνισμός. Παραβίαση κάθε νοούμενης "ηθικής" τακτικής ακόμη και των πιο άγριων μαφιόζικων εκκαθαρίσεων. Η εν ψυχρώ εκτέλεσ…
Περισσότερα ...
featured
ΜΚΟ δήλωσε απώλεια στρογγυλής σφραγίδας
Μια περίεργη υπόθεση καλείται να διερευνήσει η ασφάλεια Ιωαννίνων. Σύμφωνα με πληροφορίες του bloko.gr πριν από τρεις ημέρες 50χρονος Ελληνοκα…
Περισσότερα ...
Europol
Aστυνομική επιχείρηση για την καταπολέμηση της μεταφοράς παράνομου χρήματος στην Ευρώπη
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πέμπτη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη, για την καταπολέμηση του φαινομένου της μεταφοράς παράνο…
Περισσότερα ...
Ξέπλυμα χρήματος
Ξεκινά στις 6 Νοεμβρίου η δίκη του Αρτέμη Σώρρα
Στις 6 Νοεμβρίου ο Αρτέμης Σώρρας θα δικαστεί από το Tριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για απάτη κατά του Δημοσίου, σύσταση εγκληματικής οργάνωσ…
Περισσότερα ...
Πολιτική
Στο αρχείο η έρευνα της Αρχής κατά της Νομιμοποίησης εσόδων για τον Κ. Σημίτη και δύο υπουργούς του
Στο αρχείο τέθηκε, από την Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, ο φάκελος οικονομικού ελέγχου που σχηματίστηκε για τον πρώη…
Περισσότερα ...
![Μέτρα ΔΕΘ: Αυξήσεις από 82 έως 575€ τον μήνα για τους ένστολους [αναλυτικοί πίνακες για όλους τους βαθμούς]](https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjIlot-qwNYaFaU_XFbdf3ZxE1kzlKZGpmMDk3_y3JAerfdvYLIMtc-3Mq3YMNx9XkhBaAD-91CArYIDUyumQrHKUqXLcyuWcVHuOVJ4p8tEWvsmqryRyfv-YF77mf7dPMKFkcH2QY6lXsZuCuEJo8RyHS4yxfeI9287Jzx7Xx36GmVwrRAAB13ilHwQ0Av=w72-h72-p-k-no-nu)
Άρθρα, ειδήσεις, ρεπορτάζ και αντικειμενικά σχόλια για τα Σώματα Ασφαλείας.
