“Ώρα” ανακριτή για τους εμπλεκόμενους στο κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ
Στο διαβιβαστικό της Ελληνικής Αστυνομίας περιλαμβάνονται συνολικά 73 άτομα - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουνΣτον ανακριτή απολογούνται σήμερα οι κατηγορούμενο για το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ. Το κατώφλι των δικαστηρίων πέρασαν σήμερα οι 9 πρώτοι εμπλεκόμενοι οι οποίοι εμφανίζονται ως νόμιμοι ιδιοκτήτες εταιρειών και μεσάζοντες.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρώτος πέρασε το κατώφλι του ανακριτή ο φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ερασιτεχνικής ομάδας δυτικών προαστίων, ο οποίος κατά την απολογία του φέρεται να αρνήθηκε το βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος του και δήλωσε ότι λειτούργησε σαν σύμβουλος επιχειρήσεων και ότι δεν έχει ποτέ ελεγχθεί από την εφορία, ούτε του έχει καταλογιστεί κάποιο πρόστιμο.
Συνολικά 18 άτομα κατηγορούνται για συμμετοχή σε αυτό το κύκλωμα εκ των οποίων 17 έχουν συλληφθεί και ένας κρατείται στις φυλακές Χαλκίδας. Αύριο απολογούνται οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι.
Κύκλωμα με επιστροφές ΦΠΑ: Το κατηγορητήριο
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την τριετία από το 2023 έως το 2025 οι εμπλεκόμενοι φέρεται να είχαν δημιουργήσει ένα σύμπλεγμα 370 εικονικών εταιρειών προκειμένου να εισπράττουν από απόδοση ΦΠΑ και επιστροφή φόρου, με τα κέρδη τους να υπολογίζονται για αυτή την τριετία σε 4,9 εκατομμύρια ευρώ.
Οι κατηγορίες πουν αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, είναι για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και απάτη άνω των 120.000 ευρώ.
Πηγή:
0 Σχόλια