Νέα δεδομένα στην πολύκροτη υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ φέρνει συμπληρωματικό πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με βασικό εμπλεκόμενο γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη, ο οποίος βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος.
Ο οικονομικός έλεγχος για την περίοδο 2019 έως 2023 κατέδειξε ότι είτε δεν υποβλήθηκαν δηλώσεις πόθεν έσχες είτε υποβλήθηκαν ανακριβώς, με την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων να εκτιμάται ότι αγγίζει τα 8 εκατομμύρια ευρώ.
Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξετάστηκαν και τα περιουσιακά στοιχεία της συζύγου του, για την οποία φέρεται να διαπιστώθηκε απόκρυψη ποσού περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ σε διάστημα δύο ετών.
Τα νέα ευρήματα ενσωματώθηκαν στο πόρισμα και διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών, ενώ παράλληλα εστάλησαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον ενδεχόμενο καταλογισμό προστίμων λόγω αδήλωτης περιουσίας.
Η υπόθεση είχε ήδη προκαλέσει την παρέμβαση της Αρχής στα τέλη Ιανουαρίου, όταν δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία δύο βασικών κατηγορουμένων. Από τον έλεγχο αναδείχθηκαν ύποπτες οικονομικές κινήσεις, μεταξύ των οποίων αγορές αγροτεμαχίων, σημαντικές δαπάνες σε στοιχηματικές εταιρείες, ανέγερση κατοικιών που αξιοποιήθηκαν σε βραχυχρόνιες μισθώσεις και χρήση τραπεζικής θυρίδας με συχνές επισκέψεις.
Τα ευρήματα, τα οποία συμπίπτουν χρονικά με την περίοδο τέλεσης των αποδιδόμενων αδικημάτων, αξιολογήθηκαν ως προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας.
Με διάταξη του προέδρου της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία τόσο των φερόμενων δραστών όσο και συγγενικών προσώπων που εμφανίζονται ως συνεργοί.
Πηγή:www.rodiaki.gr
0 Σχόλια