Ο καφετζής με καταθέσεις 3,6 εκατ. & ο συνταξιούχος εισαγωγέας ναρκωτικών

Το «πανέρι» του ΣΔΟΕ είχε από όλα τη χρονιά που πέρασε. Χιλιάδες ελέγχους, συλλήψεις, κατασχέσεις ναρκωτικών και λαθραίων τσιγάρων, πορισματικές αναφορές, δεσμεύσεις λογαριασμών.

Αν και βρίσκεται σε προσπάθεια ανασύστασης, αφού 500 υπάλληλοί του μετακινήθηκαν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, επιχειρεί να αναδιοργανωθεί και να πολεμήσει το οικονομικό έγκλημα, σε όλες του τις μορφές, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, εγχώριων και διεθνών πληροφοριών, αλλά και των καταγγελιών που φθάνουν σε αυτό καθημερινά ακόμη και με e-mail.
Το τελευταίο όπλο του, που ακούει στο όνομα Elenxis, επιτρέπει στους άνδρες του ΣΔΟΕ την πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε στοιχείο αναζητήσουν. Στοιχεία φορολογικά ή τελωνειακά, πληροφορίες από το μητρώο εκδοτών πλαστών ή εικονικών τιμολογίων, καθώς και την άντληση στοιχείων από τα υποσυστήματα του TAXISNET.
Η διασταύρωση μάλιστα γίνεται ακόμη και επιτόπου, αφού υπάρχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε αυτό το σύστημα. Τη χρονιά που πέρασε, η ειδική γραμματεία του ΣΔΟΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της διενήργησε συνολικά 24.273 ελέγχους. Από τους ελέγχους αυτούς βρέθηκαν συνολικά 10.496 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 421.029 παραβάσεις. Το μέσο ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 43,24%, ποσοστό διόλου χαμηλό, όπως υποστηρίζουν τα στελέχη του...

Την ίδια χρονιά, και ενώ οι επιταγές του Μνημονίου ήθελαν την αποψίλωση του σώματος και τη μεταφορά του έμψυχου υλικού του στη ΓΓΔΕ αφού στόχος ήταν τα έσοδα και μόνο τα έσοδα, τα στελέχη του ΣΔΟΕ σε συνεργασία με τη ΓΓΔΕ και το ΥΠΟ δημιούργησαν το μητρώο τραπεζικών λογαριασμών, μία βάση δεδομένων που μέσα σε 24 ώρες ο ελεγκτής μπορεί να έχει στα χέρια του όλη την τραπεζική εικόνα του ελεγχόμενου. Σε αυτήν τη βάση ξεκίνησε το χτίσιμο του νέου ΣΔΟΕ, το οποίο σήμερα έχει περίπου 220 υπαλλήλους και αποτελεί τον εκτελεστικό βραχίονα των εισαγγελέων αλλά και αρωγό της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης Βρώμικου Χρήματος. Αν και το 2015 ήταν δύσκολη χρονιά για την υπηρεσία, υπέβαλε 965 πορισματικές αναφορές εκ των οποίων οι 860 αφορούσαν οικονομικά εγκλήματα και 105 περιπτώσεις προσαύξησης περιουσίας από αδήλωτη φορολογητέα ύλη. Ο κατάλογος του 1.270.047 ΑΦΜ μέσω του οποίου άρχισε να ελέγχεται ο μεγάλος πλούτος, είναι έργο της ειδικής γραμματείας του ΣΔΟΕ και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
Υπάλληλος του ΣΔΟΕ μεταφέρει σακούλες με έγγραφα στο κεντρικό κτίριο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στην Αθήνα. Υπάλληλος του ΣΔΟΕ μεταφέρει σακούλες με έγγραφα στο κεντρικό κτίριο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στην Αθήνα. 


• Αρχείο καταθετών από όλα τα ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα με ύψος συναλλαγών ή εμβασμάτων στο εξωτερικό, τουλάχιστον σε μια χρήση, άνω των 300.000 ή 100.000€ για χρονικό διάστημα από 2000 έως 2012.
• Λίστα από Ελληνες φορολογουμένους στην Ελλάδα, που διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στο Λουξεμβούργο.
• Λίστα που αφορά 2.062 φυσικά και νομικά πρόσωπα που διατηρούν ή διατηρούσαν λογαριασμούς στην Τράπεζα HSBC στη Γενεύη.
• Λίστα που αφορά διοικητές και υποδιοικητές που υπηρέτησαν στο ΕΣΥ κ.ά.


Τραπεζικοί λογαριασμοί
Οι έλεγχοι των τραπεζικών λογαριασμών, μέσω των βάσεων δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί, έχουν σχηματίσει πολλές ποινικές δικογραφίες σε βάρος φυσικών προσώπων, οδηγώντας στο θλιβερό συμπέρασμα τού αέναου οργίου της φοροδιαφυγής στη χώρα μας. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις απόκρυψης φορολογητέας ύλης που προέκυψαν είναι οι παρακάτω:
• Φυσικό πρόσωπο, ιδιωτικός υπάλληλος - μέλος νομικού προσώπου, από επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις έδειξε προσαύξηση περιουσίας 18.426.220,84 €.
• Αλλο φυσικό πρόσωπο με αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη 17,8 εκατ.€.
• Φυσικό πρόσωπο, μέλος νομικού προσώπου, από επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις προέκυψε προσαύξηση περιουσίας 12.847.184,89 €.
• Φυσικό πρόσωπο, για το οποίο διεπιστώθη προσαύξηση περιουσίας 8.514.850 €.
• Φυσικό πρόσωπο στη Βούλα, το οποίο δεν υπέβαλε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, αλλά προέκυψαν διαφορές καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων για τις χρήσεις 2008-2010 ύψους 5.609.846,73 €.
• Επιχειρηματίας με εκμετάλλευση... παραδοσιακού καφενείου, από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα, προέκυψε προσαύξηση περιουσίας 3.645.906,03 €.
• Φυσικό πρόσωπο, προσαύξηση περιουσίας-φοροδιαφυγή 1.488.449,56 €.
• Από επεξεργασία καταθέσεων, μαιευτήρα-γυναικολόγου, προέκυψε αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη 957.508 €.
• Ελεύθερος επαγγελματίας στην Αθήνα, υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος με αντίστοιχη προσαύξηση περιουσίας για τις χρήσεις 2002-2010 αξίας 895.938€.
• Από επεξεργασία καταθέσεων δικηγόρου προέκυψε αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη 684.856 €.


Η λίστα Λαγκάρντ
Αυξήθηκαν και οι ρυθμοί της έρευνας στη λίστα Λαγκάρντ, αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε 116 φυσικά πρόσωπα. Σε συνεργασία με τη ΓΓΔΕ, οι έλεγχοι υπερδιπλασιάστηκαν, αφού το 2013 είχε γίνει έρευνα μόνο σε 3 πρόσωπα, ενώ το 2014 σε 49 καταθέτες. Σύμφωνα με τον ετήσιο απολογισμό της ειδικής γραμματείας, πέρυσι οι έλεγχοι ήταν 2,2 φορές περισσότεροι σε σχέση με το 2014, με αποτέλεσμα να βεβαιωθούν από τη ΓΓΔΕ, 178.313.978,08 ευρώ από 26.620.923,80 € 2014.
Δεν ήταν όμως λίγες και οι νέες υποθέσεις που εισήχθησαν στο κομμάτι της διαφθοράς των δημόσιων λειτουργών, από την Ειδική Διεύθυνση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης της Απάτης και της Διαφθοράς.
Ετσι 200 νέοι φάκελοι μπήκαν στο μικροσκόπιο των ελεγκτών, οι οποίοι αφορούν τον έλεγχο δημόσιων λειτουργών, ύστερα από καταγγελίες ή υπόνοιες για δωροδοκία λόγω της θέσης που κατέχουν.
Την τιμητική τους είχαν και τα ναρκωτικά, αφού σε συνεργασία με την αμερικανική υπηρεσία καταπολέμησης ναρκωτικών αλλά και τις Europol και Interpol, το 2015 κατασχέθηκαν 2.567 κιλά και 260 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 401,25 κιλά της ουσίας Khat (καθίνης), 7,6 κιλά κοκαΐνης, 1.680 δενδρύλλια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, 205,8 γραμμάρια ηρωίνης και 373 τεμάχια διαφόρων ναρκωτικών ουσιών. Η σύλληψη μάλιστα ενός... συνταξιούχου εκπαιδευτικού στο «Ελ. Βενιζέλος» σε συνεργασία με το τελωνείο του αεροδρομίου, με μεγάλη ποσότητα καθίνης, θεωρήθηκε επιτυχία, αφού ο 63χρονος είχε αναλάβει την εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών από διάφορες χώρες της Αφρικής στην Ελλάδα, με την αποστολή... ταχυδρομικών δεμάτων. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς επαναπροωθούσε τα δέματα με τη ναρκωτική ουσία ΚΗΑΤ στην Αμερική...
Μία μεγάλη πληγή που στερεί έσοδα από τα δημόσια ταμεία είναι το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Πέρυσι οι κατασχέσεις λαθραίων τσιγάρων χτύπησαν «κόκκινο» αφού παρατηρείται άνοδος σε ποσοστό 48% ως προς τη συνολική ποσότητα κατασχεθέντων καπνικών. Από όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς (τελωνεία, λιμενικό, αστυνομία και οικονομική αστυνομία) κατασχέθηκαν περίπου 630.801.892 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων, με τη συμβολή του ΣΔΟΕ στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου να είναι 20% μεγαλύτερη από το 2014. Τα... λάφυρά του φθάνουν τα 171.634.000 τεμάχια σε επιχειρήσεις που έκανε από κοινού με τους άνδρες των τελωνείων.
Τα διαφυγόντα κέρδη για το Δημόσιο από τους αναλογούντες δασμούς και φόρους λόγω του λαθρεμπορίου τσιγάρων ανέρχονται συνολικά για το 2015 στο ποσό των 114.544.016,99€. Από το συνολικό ποσό αυτό υπολογίζεται ότι 31.406.069,59€ αντιστοιχούν στις κατασχέσεις τσιγάρων που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ από κοινού με τους τελωνειακούς.
Σημαντικό ρόλο στην εξιχνίαση αλλά και στην πορεία των ερευνών, έχουν οι καταγγελίες που φθάνουν στο ΣΔΟΕ, οι οποίες το 2015 έφθασαν τις 12.716. Από αυτές, 3.681 ήρθαν με το ταχυδρομείο, 2.827 με e-mail, 5.810 καταγγελίες υποβλήθηκαν τηλεφωνικά και 398 με φυσική παρουσία των καταγγελλόντων.
Αποτέλεσμα των καταγγελιών ήταν τον Ιούνιο της περασμένης χρονιάς να αποκαλυφθούν στην περιοχή των Μεγάρων, στην Ηλιούπολη και στο Ζεφύρι, τρεις αποθήκες που έφτιαχναν ποτά «μπόμπες» και ήταν έτοιμα να διοχετεθούν στην αγορά. Η αποφυγή φόρων και δασμών υπολογίστηκε ότι ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ...
«Οι αριθμοί είναι ένα εργαλείο που πρέπει να το διαβάσεις για να δεις πού θέλεις πας. Δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε, χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμη», λέει στο «Εθνος της Κυριακής». ο ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ Κ. Χρήστου.

Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΜΕΣΙΤΗΣ
Από επεξεργασία καταθέσεων μεσίτη προέκυψε αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη 1.476.062 ευρώ από τη διαφορά μεταξύ συμβολαίων πώλησης και τραπεζικών λογαριασμών. Επίσης από επεξεργασία καταθέσεων συνταξιούχου προέκυψε αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη 1.500.808 €.



ΣΟΦΙΑ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ
ΕΘΝΟΣ
.